Министерство юстиции США выдвинуло обвинение 59-летнему жителю городка Флоуэри‑Бранч штата Джорджия Эдварду Зимбарди (Edward Zimbardi) в организации криптовалютной пирамиды. Ущерб вкладчиков оценивается в $165 млн. Обвиняемого экстрадировали в США с Фиджи.
Зимбарди обвиняется в отмывании денег и 12 эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи. По версии правоохранителей, с июня 2022 года по август 2023-го Зимбарди управлял проектом под названием The Crypto Program, продвигая его «через веб‑сайты» и рекламные видеоролики. Мужчина завлекал «тысячи инвесторов» обещаниями гарантированной доходности 25% в месяц за счет вложений в «рекламные пакеты» — размещение онлайн-рекламы различного криптобизнеса, заявляют следователи. По их словам, жертв убеждали приобретать «криптопакеты» исключительно за криптовалюту и переводить средства на кошельки, контролируемые Зимбарди.
На деле реклама не была размещена, а схема работала как обычная финансовая пирамида — средства новых инвесторов шли на криптовалютные выплаты ранним участникам, создавая иллюзию высокой доходности. Кроме того, более $34 млн, считают следователи, Зимбарди и его сообщники направили на операции с иностранной валютой, что в итоге привело к убыткам проекта. Часть средств обвиняемый потратил на личные нужды: не менее $10 млн ушло на покупку дома для сына, приобретение люксовых автомобилей и выплату алиментов бывшей супруге. В августе 2023 года схема рухнула, и вкладчики лишились своих денег.
После краха The Crypto Program Зимбарди отправился на Гавайи, а в июле прошлого года бежал на Фиджи и оставался там более года.
В начале июля бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Alexander Delgado) признал вину в причастности к криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн.