Инсайдеры контролируют более 95% предложения токенов проекта $LAB и координируют свои действия с неизвестным маркетмейкером для искусственного разгона капитализации до $6 млрд, выяснил анонимный блокчейн‑исследователь ZachXBT.
ZachXBT рассказал, что фактически розничные инвесторы $LAB оказались держателями токена, реальное предложение, структура владения и график выпуска которого не поддаются достоверной проверке. Данные от аналитических платформ (CoinGecko, RootData, CoinMarketCap) расходятся, а официальная документация $LAB не содержит подробной информации.
Криптодетектив сообщил, что гендиректор проекта Вова Садков от имени The Lab Management, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, подписал договор на заем под 7,5% в месяц на полгода. По условиям, погашение кредита должно производиться токенами $LAB по рыночной цене. При этом кошелек заемщика совпадает с адресом, используемым для публичных выкупов $LAB, и связан с другим займом на платформе Wildcat.
Кроме того, средства, связанные с $LAB, поступали на личные биржевые аккаунты Садкова на Bybit и Gate, выяснил ZachXBT. Команда $LAB увеличила период вестинга с трех до девяти месяцев. Создатели жалуются на задержки выплат за маркетинговые кампании без каких‑либо разъяснений от команды проекта, рассказал анонимный аналитик.
Что касается маркетмейкера, с которым основатели координируют свои действия, то, по данным ZachXBT, он связан с биржей Bitget. С марта по апрель инсайдеры внесли 226 млн токенов $LAB на адреса Bitget, где они оставались неактивными. За последние несколько дней около 100 млн $LAB было выведено. Исследователь считает, что маркетмейкер использует скоординированную стратегию, ранее применявшуюся в лопнувших проектах $RIVER, SIREN, MYX и SKYAI. Bitget выступает основной площадкой, а Binance и Gate — вспомогательными. Один из мультиподписных кошельков $LAB финансировался инсайдером, которого ZachXBT напрямую связал с манипуляциями в проекте $RIVER.
С января сооснователь платформы (его ZachXBT называет именем Mark) искал внебиржевых покупателей $LAB в некоем телеграм-чате. Им предлагались займы под 5% ежемесячно, сделки со скидкой 60% и периодом вестинга пять месяцев, а также транш с гарантированной скидкой 25%, пересчитываемой ежемесячно. Причем скидки на внебирже росли по мере роста цены токена.
Токен $LAB был выпущен в октябре прошлого года. Среди инвесторов — Lemniscap, OKX, Animoca, GSR, Gate, Kucoin, Mirana и Amber. Некоторые из них одновременно являются биржами, где торгуется токен Сейчас токен стоит около $4,15, поднявшись за месяц более чем на 800%.
ZachXBT ранее связал случай $LAB с крахом токена RAVE в апреле, когда крупный отток средств с централизованных бирж на новые адреса предшествовал падению цены на 95%, что привело к потере инвесторами $6 млрд.
Источник: cryptonews.net