Служба финансовой безопасности Республики Корея (FSS) начала проверку подозрительной активности на криптовалютной бирже Upbit: 1 февраля курс токена ZKsync компании Matter Labs взлетел на 970% всего за три часа.
Незадолго до запланированного технического обслуживания на Upbit в воскресенье, 1 февраля, токен торговался на уровне $0,023. В 11:30 по южнокорейскому времени, прямо перед началом обслуживания цена резко поднялась до $0,24. К 18:30 того же дня, после завершения технических работ на бирже, курс вернулся к исходной отметке в $0,023.
В FSS проверяют версию, по которой трейдеры заранее сформировали так называемую «стену покупок» — то есть массово выставили заявки на приобретение ZKsync. Это было сделано, чтобы искусственно создать спрос и резко поднять цену актива, подозревают чиновники.
По данным CoinGecko, объем торгов ZKsync на Upbit 1 февраля вырос более чем на 4000% — там проходило почти 40% всех сделок с ZKsync. В то же время на американской бирже Coinbase объем увеличился лишь на 150%, а цена токена 1 февраля поднялась менее чем на 40%. В Южной Корее токен редко торгуется крупными объемами: 4 февраля он составлял менее 2% суточного оборота биржи.
Подобный искусственный скачок цены может нарушать принятый в 2023 году закон о защите пользователей виртуальных активов, считают юристы, опрошенные корейской газетой Hanguk Kyungjae. Согласно закону, виновным в манипуляциях грозит тюремное заключение сроком более года. Суд также вправе назначить штраф в пятикратном размере от полученной незаконной прибыли. Если будет доказано, что другие трейдеры понесли убытки из‑за манипуляций, возможны дополнительные штрафные санкции, заявил управляющий партнер юридической фирмы Decent Law Джин Хён-су (Jin Hyeon-su).
1 февраля наблюдалось скопление большого числа заявок на покупку токена в очень короткий промежуток времени, рассказывает Джин Хён-су. Сразу после произошел резкий сброс объема. По предположению эксперта, такие действия с высокой вероятностью являются манипуляцией ценой, свидетельствуют о сговоре участников и представляют собой недобросовестную торговлю.
4 февраля суд в Сеуле приговорил генерального директора неназванной управляющей криптоактивами компании Чона Хвана Ли (Jong-hwan Lee) к трем годам тюремного заключения. Его признали виновным в манипулировании ценой неизвестного токена на бирже Bithumb в 2024 году.