Деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева, заявило НАБУ. «»Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата <…> Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве», — говорится в публикации.
По информации ведомства, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. «
"Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За оказание услуг лицам, которые не были членами преступной организации, офис получал плату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около ста миллионов долларов", — добавили там.
Сегодня НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционых схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и «кошельку» Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. По словам Железняка, Миндича перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.