В Астрахани завели уголовное дело на многодетную мать-одиночку. Женщине грозит до шести лет тюрьмы за пособничество мошенникам. Её обвиняют в том, что она вернула 40 тысяч рублей, которые ошибочно перевели на её карту.
Жительнице Астрахани на карту поступил неизвестный перевод. Вскоре ей позвонил человек, который представился и объяснил, что ошибся номером карты, отправляя деньги для помощи больной родственнице. Женщина поверила и перевела указанную сумму обратно. По словам телеграм-канала Mash, в этом её убедили мошенники.
Через некоторое время её банковский счёт заблокировали, а саму вызвали на допрос. Выяснилось, что возвращённые деньги были частью преступной схемы. Общая сумма мошенничества по делу превысила 1,5 миллиона рублей. Женщину подозревали в соучастии, так как её карта использовалась для сомнительных операций.
Эксперты поясняют, что это распространённая схема отмывания денег. Мошенники переводят нелегальные средства, полученные, например, в казино или криптообменниках, на случайные карты. Если получатель соглашается вернуть деньги, преступники легализуют украденные суммы, а владелец карты может стать соучастником.
Для безопасности при получении неизвестного перевода рекомендуется игнорировать просьбы отправителя о возврате денег. Решать проблему ошибочного платежа должен отправитель через свой банк. Юристы советуют не переводить деньги обратно, а сразу сообщить в свой банк о подозрительной операции. Это зафиксирует вашу добросовестность и поможет избежать обвинений.
Ранее, в Балакове, Саратовская область, две найденные купюры превратили 69-летнюю пенсионерку в обвиняемую. Женщина обнаружила у банкомата 6 тысяч рублей, оставленные предыдущим клиентом. Вместо того чтобы попытаться найти владельца, она забрала деньги себе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали это.
На основании записей полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, найденную вещь нужно немедленно вернуть владельцу.