В то время как в мире криптовалют рушится еще одна мошенническая сеть, исследователь ZachXBT, известный своим анализом блокчейна, выявил, что DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing управляли крупномасштабной финансовой пирамидой.
Согласно сообщениям, система, в которой хранилось более 150 миллионов долларов, рухнула на прошлой неделе.
Эта структура, запущенная в 2025 году, была ориентирована, в частности, на индивидуальных инвесторов, обещая им фиксированную ежедневную доходность в размере от 1,3% до 2,6%. Однако, подобно классической финансовой пирамиде, организация, которая поддерживала систему на плаву за счет средств новых инвесторов, стала неустойчивой и рухнула.
Новости по теме Coinbase инвестировала семизначную сумму в проект альткоина: цена альткоина взлетела!
Согласно информации, предоставленной ZachXBT, операторы мошеннической сети пытались отмыть активы на сумму более 92 миллионов долларов, переводя их между различными блокчейнами в период с 27 апреля по 3 мая, чтобы замести следы. Однако благодаря скоординированным действиям значительная часть операции была пресечена.
Как сообщается, расследование проводилось в сотрудничестве с Tether, командой безопасности Binance, OKX и правоохранительными органами США. В результате этого сотрудничества на данный момент заморожено около 41,5 миллиона долларов США в активах. Особо следует отметить заморозку 38,4 миллиона USDT в сети TRON компанией Tether 4 мая.
Компания ZachXBT подчеркнула, что подобные мошеннические схемы в основном нацелены на частных инвесторов, и призвала пострадавших немедленно обращаться в местные правоохранительные органы.
*Это не инвестиционная рекомендация.
Источник: cryptonews.net